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本公司董事會決議召開一一三年股東常會之補充公告(新增議案)

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• 發布日期時間：113/5/9 17:05:02
• 發言人：林美妏
• 發言人職稱：會計主管
• 發言人電話：02-22963999
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/5/9

1.董事會決議日期:113/05/09 2.股東會召開日期:113/06/25 3.股東會召開地點:本公司A3商辦大樓 (新北市新莊區福慧路268號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告。 2.112年度審計委員會查核報告。 3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4.112年度盈餘分派現金股利情形報告。 5.112年度給付董事酬金報告(新增) 6.庫藏股買回執行情形報告。 7.本公司113年會計年度開始日後變動會計政策(新增) 8.本公司之子公司資金貸與及背書保證超限改善計畫執行報告(新增) 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司112年度財務報表及營業報告書案。 2.本公司112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂「公司章程」案。(新增) 2.修訂「董事選任程序」案。 3.修訂「股東會議事規範」案。 4.修訂「資金貸與他人作業程序 」案。 8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/27 12.停止過戶截止日期:113/06/25 13.其他應敘明事項: (1)本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份 之股東，得以書面向本公司提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單，每位股東以 提一項議案並以三百字為限。 (一)受理期間：113年4月12日至4月22日，上午9點至下午5點。 (二)受理地點：新北市三重區光復路二段69號16樓 股務部， 電話：(02)2296-3999。 (2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，行使 期間自113年5月26日至113年6月22日止，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規 定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.