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公告本公司113年股東常會重要決議

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• 發布日期時間：113/6/25 20:06:17
• 發言人：林美妏
• 發言人職稱：會計主管
• 發言人電話：02-22963999
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/6/25

1.股東常會日期:113/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度財務報表及營業報告書 案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案。 董事當選名單為: 洲定投資股份有限公司代表人曹憲章 洲定投資股份有限公司代表人曹雅琳 洲定投資股份有限公司代表人蔡昇航 黃天化 獨立董事當選名單為: 鄭宏輝 楊浩銘 劉庭軒 羅淑真 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「董事選任程序」案。 (2)通過修訂「股東會議事規範」案。 (3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 7.其他應敘明事項:無

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