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公告本公司113年度股東常會第十屆董事及獨立董事改選當選名單

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• 發布日期時間：113/6/25 20:06:58
• 發言人：林美妏
• 發言人職稱：會計主管
• 發言人電話：02-22963999
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/6/25

1.發生變動日期:113/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:曹憲章(洲定投資股份有限公司代表人) 董事:黃天化 董事:林大政(洲定投資股份有限公司代表人) 董事:曹雅琳(洲定投資股份有限公司代表人) 獨立董事:鄭淳仁 獨立董事:鄭宏輝 獨立董事:楊浩銘 獨立董事:劉庭軒 4.舊任者簡歷: 董事:曹憲章-(洲定投資股份有限公司代表人)-科定公司董事長暨總經理 董事:黃天化-科定公司董事 董事:林大政(洲定投資股份有限公司代表人)-科定公司董事 董事:曹雅琳(洲定投資股份有限公司代表人)-科定公司董事 獨立董事:鄭淳仁-科定公司獨立董事 獨立董事:鄭宏輝-科定公司獨立董事 獨立董事:楊浩銘-科定公司獨立董事 獨立董事:劉庭軒-科定公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:曹憲章(洲定投資股份有限公司代表人) 董事:黃天化 董事:蔡昇航(洲定投資股份有限公司代表人) 董事:曹雅琳(洲定投資股份有限公司代表人) 獨立董事:鄭宏輝 獨立董事:楊浩銘 獨立董事:劉庭軒 獨立董事:羅淑真 6.新任者簡歷: 董事:洲定投資股份有限公司 代表人:曹憲章 員邦室內裝修設計(股)公司總經理 科定企業(股)公司創辦人 董事:黃天化 立暐工程有限公司負責人 科定企業(股)公司創辦人 董事:洲定投資股份有限公司 代表人:蔡昇航 科定企業(股)公司副總經理 董事:洲定投資股份有限公司 代表人:曹雅琳 科定企業(股)公司特助 獨立董事:鄭宏輝 勤業眾信會計師事務所審計部副理 資誠會計師事務所審計服務部經理 台灣亞德諾半導體股份有限公司財務部亞太區內部稽核經理 第一聯合會計師事務所審計部協理 中山聯合會計師事務所會計師 正大聯合會計師事務所會計師 明達合署會計師事務所所長 獨立董事:楊浩銘 凱裕織品有限公司負責人 獨立董事:劉庭軒 中國生命集團有限公司副總經理 台灣受恩股份有限公司董事長 獨立董事:羅淑真 張飛創意行銷有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:曹憲章-(洲定投資股份有限公司代表人)-16,218,666股 董事:黃天化-2,017,000股 董事:蔡昇航(洲定投資股份有限公司代表人)-16,218,666股 董事:曹雅琳(洲定投資股份有限公司代表人)-16,218,666股 其他獨立董事:皆無持股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/01~113/08/31 11.新任生效日期:113/06/25 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.