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公告本公司董事會通過重要決議

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• 發布日期時間：112/12/29 18:12:25
• 發言人：王志富
• 發言人職稱：總經理特助
• 發言人電話：(02)87713126
• 符合條款：第51款
• 事實發生日：112/12/29

1.事實發生日:112/12/29 2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本次董事會重要決議事項摘要如下： (1)通過檢討本公司績效評估與薪資報酬之政策制度案 (2)通過本公司經理人薪酬及年終獎金案 (3)通過本公司2024年度營運計劃與預算案 (4)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案 (5)通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業 向本公司及子公司提供非認證服務一事 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.