富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司113年股東常會召開事宜

---

• 發布日期時間：113/3/11 18:03:37
• 發言人：王志富
• 發言人職稱：總經理特助
• 發言人電話：(02)87713126
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/11

1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/06/19 3.股東會召開地點:台北市松江路350號3樓第一會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)2023年度營業報告。 (2)2023年度審計委員會查核報告。 (3)2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」。 (5)2023年度背書保證情形。 6.召集事由二、承認事項: (1)2023年度營業報告書及財務報表案。 (2)2023年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/21 12.停止過戶截止日期:113/06/19 13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間 為113/04/12~113/04/22。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.