富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司113年股東常會重要決議事項

---

• 發布日期時間：113/6/24 18:06:49
• 發言人：李書政
• 發言人職稱：財會暨股務處協理
• 發言人電話：(03)5600066
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/6/24

1.股東常會日期:113/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事7席(含獨立董事3席)， 選舉結果當選名單如下： 董事：仁寶電腦工業(股)公司代表人代表人翁宗斌、仁寶電腦工業(股)公司 代表人陳瑞聰、仁寶電腦工業(股)公司代表人王昱賀、瑞新投資(股)公司 代表人蔡榮進。 獨立董事：翁建仁、毛穎文、陳妙玲 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.