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公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會

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• 發布日期時間：113/3/8 18:03:07
• 發言人：李書政
• 發言人職稱：財會暨股務處協理
• 發言人電話：(03)5600066
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/8

1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/24 3.股東會召開地點: 新竹縣竹北市台元一街6號10樓 會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國一一二年度營業報告。 (2)民國一一二年度審計委員會查核報告。 (3)民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國一一二年度營業報告書及財務報表，請 承認案。 (2)民國一一二年度虧損撥補，請 承認案。 7.召集事由三、討論事項: (1)擬解除董事競業禁止限制，請 公決案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)第六屆董事，請 選舉案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/26 12.停止過戶截止日期:113/06/24 13.其他應敘明事項: 受理股東提案： (1)受理期間：113/04/12~113/04/22 (2)受理處所：鋐寶科技股份有限公司 財會暨股務處 (新竹縣竹北市台元一街六號10樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.