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本公司董事會決議召開113年股東常會補充公告(新增議案)

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• 發布日期時間：113/4/12 17:04:38
• 發言人：陳志賢
• 發言人職稱：財會處處長
• 發言人電話：02-25042121
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/4/12

1.董事會決議日期:113/04/12 2.股東會召開日期:113/05/24 3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心HH會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 一、本公司民國112年度營業報告。 二、本公司審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。 三、本公司民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。 四、本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 五、本公司112年度董事領取之酬金報告。 六、增訂本公司「公司治理實務守則」報告。 6.召集事由二、承認事項: 一、本公司民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 二、本公司民國112年度盈餘分配表案。 7.召集事由三、討論事項: 一、修訂本公司股東會議事規則案 二、本公司申請股票上市櫃案。(新增) 三、本公司為配合初次申請股票上市櫃前，辦理現金增資發行新股供公開 承銷，提請原股東全數放棄優先認股權利案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項: 一、全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。 9.召集事由五、其他議案: 一、解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(新增) 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/26 12.停止過戶截止日期:113/05/24 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.