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補充公告瑩碩生技董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案)

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• 發布日期時間：112/5/17 16:05:42
• 發言人：陳志賢
• 發言人職稱：財會處處長
• 發言人電話：02-25042121
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：112/5/17

1.董事會決議日期:112/05/17 2.股東會召開日期:112/06/28 3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓-(牛牛牛)亞會議中心DD會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 一、本公司民國111年度營業報告。 二、本公司審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。 6.召集事由二、承認事項: 一、本公司民國111年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 二、本公司民國111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 一、修訂本公司「公司章程」案。 二、解除董事競業禁止之限制案(新增)。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/30 12.停止過戶截止日期:112/06/28 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.