富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司113年股東常會重要決議事項

---

• 發布日期時間：113/5/15 17:05:08
• 發言人：林俊弘
• 發言人職稱：財務協理
• 發言人電話：035777509
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/5/15

1.股東常會日期:113/05/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第九屆董事改選，董事當選名單如下： 董事:邱景宏 董事:君菱投資股份有限公司 董事:旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧 董事:旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏 獨立董事:林裕軒 獨立董事:林久雄 獨立董事:江松燦 獨立董事:朱瑋齡 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.