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公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

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• 發布日期時間：113/6/20 18:06:41
• 發言人：黃文瑞
• 發言人職稱：董事長
• 發言人電話：04-23586649
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/6/20

1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞 (2)董事：吳錫坤 (3)董事：李瑞珠 (4)獨立董事：羅世蔚 (5)獨立董事：甘炯耀 (6)獨立董事：林博文 4.舊任者簡歷: (1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞 /碩禾電子材料(股)公司總經理 (2)董事：吳錫坤/總太集團集團主席 (3)董事：李瑞珠/創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理 (4)獨立董事：羅世蔚/頎邦科技股份有限公司管理中心資深副總經理暨財務長 (5)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程系副教授 (6)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞 (2)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：顏光甫 (3)董事：李瑞珠 (4)獨立董事：林博文 (5)獨立董事：甘炯耀 (6)獨立董事：范清銘 (7)獨立董事：黃章德 6.新任者簡歷: (1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞 /碩禾電子材料(股)公司總經理 (2)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人:顏光甫 /碩禾電子材料(股)公司副總經理 (3)董事：李瑞珠/創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理 (4)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授 (5)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程系副教授 (6)獨立董事：范清銘/常在國際法律事務所合夥律師 (7)獨立董事：黃章德/上海商業儲蓄銀行協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 以本公司113/04/22停止過戶日為基準日 董事:碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞 / 41,500,972股 董事:碩禾電子材料(股)公司 代表人：顏光甫 / 41,500,972股 董事:李瑞珠 / 0股 獨立董事:林博文 / 0股 獨立董事:甘炯耀 / 0股 獨立董事:范清銘 / 0股 獨立董事:黃章德 / 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.