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本公司股東會通過擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案

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• 發布日期時間：113/6/20 18:06:25
• 發言人：黃文瑞
• 發言人職稱：董事長
• 發言人電話：04-23586649
• 符合條款：第22款
• 事實發生日：113/6/20

1.股東會決議日:113/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 碩禾電子材料(股)公司 代表人:黃文瑞、 碩禾電子材料(股)公司 代表人:顏光甫、 李瑞珠、甘炯耀、林博文、范清銘、黃章德 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東三分之二以上表決同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人:黃文瑞 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人:黃文瑞 蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表 鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表、創碩（鹽城）能源有限公司董事、 上高縣榮炭科技有限公司法人董事長代表、保山榮鋰科技有限公司法人董事長代表、 江門市榮炭電子材料有限公司法人董事長代表、鹽城芯材能源有限公司法人監事代表。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 蘇州碩禾電子材料有限公司：蘇州吳中經濟開發區越溪街道塔韻路188號塔韻廣場 13層1301室01-04工位(集群登記) 鹽城碩禾電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號 鹽城碩鑽電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號 創碩（鹽城）能源有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號 鹽城芯材能源有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號 上高縣榮炭科技有限公司：江西省宜春市上高縣工業園五里嶺功能區內 保山榮鋰科技有限公司：雲南省保山市騰沖市經濟開發區內 江門市榮炭電子材料有限公司：廣東省江門市新會區崖門鎮登高石工業區內 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 蘇州碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業 鹽城碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業 鹽城碩鑽電子材料有限公司：線材生產製造與銷售業 創碩（鹽城）能源有限公司：電池模塊、電池組及電池部件組裝 鹽城芯材能源有限公司：鋰電池材料製造、研發及鋰離子電池技術開發 上高縣榮炭科技有限公司：鋰電池負極材料 保山榮鋰科技有限公司：鋰電池負極材料 江門市榮炭電子材料有限公司：鋰電池負極材料 10.對本公司財務業務之影響程度:本公司財務業務並無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.