富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司113年股東常會重要決議事項

---

• 發布日期時間：113/6/14 17:06:36
• 發言人：許景翔
• 發言人職稱：財務經理
• 發言人電話：04-23502319
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/6/14

1.股東常會日期:113/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認112年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事(含三席獨立董事)當選名單如下: 董事： (1)鎧叡投資有限公司 (2)旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田 (3)楊尚儒 (4)莊坤南 (5)廣略管理顧問有限公司 代表人：何昭輝 (6)朗裕實業股份有限公司 代表人：徐寅唐 獨立董事： (1)徐憶芳 (2)楊順卿 (3)紀大傭 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.