富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增召集事由)

---

• 發布日期時間：113/4/16 19:04:43
• 發言人：邱建邦
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：03-5601666
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/4/16

1.董事會決議日期:113/04/16 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會查核112年度各項表冊報告。 (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度決算表冊案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)資本公積發放現金案。 (2)修訂「公司章程」案。(本次新增事由) (3)擬辦理113年度私募普通股及私募國內第1次無擔保可轉換公司債案。(本次新增事由) (4)修訂「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.