富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司董事會決議召開113年股東常會

---

• 發布日期時間：113/3/7 18:03:21
• 發言人：吳孟家
• 發言人職稱：財務行政處經理
• 發言人電話：(03)5752568
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/7

1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/05/24 3.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號2樓(集思竹科會議 中心2樓愛迪生廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告書。 (2)本公司112年度審計委員會審查報告。 (3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司112年度盈餘分配情形報告。 (5) 本公司誠信經營作業程序及行為指南修訂情形報告。 6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:(1)辦理本公司初次上市(櫃)前現金 增資提撥公開承銷，暨原股東全數放棄優先認股權利案。 (2) 修訂公司「背書保證作業程序」案。 (3) 修訂公司「資金貸與他人作業程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:(1) 全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:(1) 解除新任董事及其代表人競業 禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/26 12.停止過戶截止日期:113/05/24 13.其他應敘明事項:擬依公司法規定，訂定自113年3月11日 起至113年3月21日止於新竹市東區篤行路6-1號2樓本公司 財務處受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.