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公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者。

• 發布日期時間：113/5/17 19:05:08
• 發言人：簡士評
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：03-6109696
• 符合條款：第36款
• 事實發生日：113/5/17

1.董事會日期:113/05/17 2.審計委員會日期:NA 3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容: 案由二：擬辦理一一三年第一次現金增資發行新股案 4.其他應敘明事項: (1).因本公司出席獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。 (2).上述第二案已提交113年05月17日召開之第五屆第二十次董事會討論， 所有議案均經該次董事會全體董事2/3以上同意行之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.