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本公司113年股東常會重要決議事項

• 發布日期時間：113/6/28 17:06:13
• 發言人：簡士評
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：03-6109696
• 符合條款：第15款
• 事實發生日：113/6/28

1.股東會日期:113/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 (1) 董 事:簡士評 (2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華 (3) 董 事:陳薇巧 (4) 董 事:黎凡特投資有限公司 代表人：蕭宇傑 (5) 董 事:容海國際事業有限公司 代表人：李維哲 (6) 獨立董事:黃振聰 (7) 獨立董事:張躍騰 (8) 獨立董事:林文政 (9) 獨立董事:李小梅 6.重要決議事項五、其他事項: (1)112年第二次現金增資發行普通股辦理計畫變更。 (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.