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公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

• 發布日期時間：113/6/28 17:06:40
• 發言人：簡士評
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：03-6109696
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/6/28

1.發生變動日期:113/06/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1) 董 事:簡士評 (2) 董 事:杉杉投資有限公司代表人:何經華 (3) 董 事:陳薇巧 (4) 獨立董事:黃振聰 (5) 獨立董事:張躍騰 (6) 獨立董事:林文政 4.舊任者簡歷: (1) 董 事:簡士評，鼎恒數位科技(股)公司董事長 (2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華，鼎恒數位科技(股)公司首席營運官 (3) 董 事:陳薇巧，巧宇宙有限公司董事長 (4) 獨立董事:黃振聰，國立中山大學財管系專任副教授 (5) 獨立董事:張躍騰，旭盛法律事務所主持合夥律師 (6) 獨立董事:林文政，國立中央大學人力資源管理研究所專任副教授 5.新任者職稱及姓名: (1) 董 事:簡士評 (2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華 (3) 董 事:陳薇巧 (4) 董 事:黎凡特投資有限公司 代表人：蕭宇傑 (5) 董 事:容海國際事業有限公司 代表人：李維哲 (6) 獨立董事:黃振聰 (7) 獨立董事:張躍騰 (8) 獨立董事:林文政 (9) 獨立董事:李小梅 6.新任者簡歷: (1) 董 事:簡士評，鼎恒數位科技(股)公司董事長 (2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華， 鼎恒數位科技(股)公司首席營運官 (3) 董 事:陳薇巧，巧宇宙有限公司 董事長 (4) 董 事:黎凡特投資有限公司 代表人：蕭宇傑， 大成律師事務所高級合夥人 (5) 董 事:容海國際事業有限公司 代表人：李維哲， 世界先進積體電路(股)公司人力資源處處長 (6) 獨立董事:黃振聰，國立中山大學財管系專任副教授 (7) 獨立董事:張躍騰，旭盛法律事務所主持合夥律師 (8) 獨立董事:林文政，國立中央大學人力資源管理研究所專任副教授 (9) 獨立董事:李小梅，國立中央大學資訊管理系兼任副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 9.新任者選任時持股數: (1) 董 事:簡士評 1,570,000股 (2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華 502,000股 (3) 董 事:陳薇巧 1,000,000股 (4) 董 事:黎凡特投資有限公司 代表人：蕭宇傑 1,361,970股 (5) 董 事:容海國際事業有限公司 代表人：李維哲 450,000股 (6) 獨立董事:黃振聰 0股 (7) 獨立董事:張躍騰 0股 (8) 獨立董事:林文政 0股 (9) 獨立董事:李小梅 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29-113/07/28 11.新任生效日期:113/06/28-116/06/27 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選，不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.