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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/13 22:03:31
• 發言人：劉冠君
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：(03)5541777
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/13

1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:新竹市東區公道五路三段1號2樓 （晶宴會館御豐館之星辰一廳） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會查核報告。 (3)審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。 (4)112年度員工酬勞與董事酬勞分派情形報告。 (5)112年度盈餘分派現金股利情形報告。 (6)112年度庫藏股買回執行情形報告。 (7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司112年度盈餘分派表案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司向關係人取得不動產案。 (2)解除本公司董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項: 無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.