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公告本公司112年股東常會重要決議事項

• 發布日期時間：112/6/28 19:06:29
• 發言人：曾溫仁
• 發言人職稱：法務處協理
• 發言人電話：07-6955569
• 符合條款：第15款
• 事實發生日：112/6/28

1.股東會日期:112/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過承認本公司章程修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及 財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 (2)通過增訂本公司「AC1032誠信經營守則」管理辦法案案。 (3)通過增訂本公司「AC1033誠信經營作業程序及行為指南」管理辦法案。 (4)通過增訂本公司「AC1034永續發展實務守則」管理辦法案。 (5)通過增訂本公司「AC1035道德行為守則」管理辦法案。 (6)通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.