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公告本公司113年股東常會董事改選當選名單(補充董事代表人)

• 發布日期時間：113/7/17 19:07:35
• 發言人：曾溫仁
• 發言人職稱：法務處協理
• 發言人電話：07-6955569
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/6/27

1.發生變動日期:113/06/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：謝達仁 (2)董事：王祿誾 (3)董事：楊平政 (4)董事：張肇松-凱爾金生物科技有限公司代表人 (5)董事：碩禾電子材料股份有限公司 (6)獨立董事：張益順 (7)獨立董事：劉世高 (8)獨立董事：林峰輝 4.舊任者簡歷: (1)董事：謝達仁/亞果生醫股份有限公司董事長 (2)董事：王祿誾/上威國際(香港)有限公司董事長 (3)董事：楊平政/財團法人農業科技研究院 院長 (4)董事：張肇松-凱爾金生物科技有限公司代表人/義大先進醫療技術整合發展委 員會執行副主任委員 (5)董事：碩禾電子材料股份有限公司 (6)獨立董事：張益順/順天崧禾法人會計師事務所 董事長 (7)獨立董事：劉世高/漢康生技(股)公司 董事長 (8)獨立董事：林峰輝/國立台灣大學醫學工程研究所 終身特聘教授 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：謝達仁 (2)董事：王祿誾 (3)董事：楊平政 (4)董事：張肇松-凱爾金生物科技有限公司代表人 (5)董事：宋宏紅 (6)董事：泰博科技股份有限公司-代表人陳朝旺 (7)獨立董事：張益順 (8)獨立董事：劉世高 (9)獨立董事：林峰輝 6.新任者簡歷: (1)董事：謝達仁/亞果生醫股份有限公司董事長 (2)董事：王祿誾/上威國際(香港)有限公司董事長 (3)董事：楊平政/財團法人農業科技研究院 院長 (4)董事：張肇松-凱爾金生物科技有限公司代表人/義大先進醫療技術整合發展委 員會執行副主任委員 (5)董事：宋宏紅/東吳大學微生物學系教授、系主任 (6)董事：泰博科技股份有限公司-代表人陳朝旺/泰博科技股份有限公司 董事長 兼總經理。 (7)獨立董事：張益順/順天崧禾法人會計師事務所 董事長 (8)獨立董事：劉世高/漢康生技(股)公司 董事長 (9)獨立董事：林峰輝/國立台灣大學醫學工程研究所 終身特聘教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:113年股東常會依法全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：謝達仁/3,570,641股 (2)董事：王祿誾/2,118,000股 (3)董事：楊平政/133,420股 (4)董事：張肇松-凱爾金生物科技股份有限公司代表人/1,936,787股 (5)董事：宋宏紅/278,054股 (6)董事：泰博科技股份有限公司/2,500,000股 (7)獨立董事：張益順/0股 (8)獨立董事：劉世高/0股 (9)獨立董事：林峰輝/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01 11.新任生效日期:113/06/27 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.