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公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜 (修正及新增股東會召開地點及議案)

• 發布日期時間：112/5/15 20:05:49
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1.董事會決議日期:112/05/15 2.股東會召開日期:112/06/28 3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區 行政服務大樓國際會議廳)(修正) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 民國111年度營業報告。 (2) 民國111年度審計委員會審查報告書。 6.召集事由二、承認事項: (1) 民國111年度營業報告書及財務報表案。 (2) 民國111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司章程案。 (2) 修訂本公司董事及監察人選任程序案。 (3) 增訂本公司「AC1032誠信經營守則」管理辦法案(新增)。 (4).增訂本公司「AC1033誠信經營作業程序及行為指南」管理辦法案(新增)。 (5).增訂本公司「AC1034永續發展實務守則」管理辦法案(新增)。 (6).增訂本公司「AC1035道德行為守則」管理辦法案(新增)。 (7).本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案(新增)。 8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/30 12.停止過戶截止日期:112/06/28 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.