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公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)

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• 發布日期時間：113/3/5 17:03:31
• 發言人：林秋丹
• 發言人職稱：處長
• 發言人電話：02-25860689
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/5

1.董事會決議日期:113/03/05 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:台北市中山區德惠街9號 B1。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司112年度營業報告。 2.本公司112年度審計委員會審查報告。 3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 1.討論本公司「公司章程」修訂案。 2.討論本公司資本公積轉增資發行新股案。 3.討論本公司「股東會議事規則」修訂案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.