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本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜(增刪報告事項)

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• 發布日期時間：113/4/10 18:04:53
• 發言人：陳嘉輝
• 發言人職稱：董事長暨總經理
• 發言人電話：02-8200-5506
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/4/10

1.董事會決議日期:113/04/10 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:翰品酒店春分廳(新北市新莊區中正路82號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 (3)一一二年度背書保證辦理情形報告。 (4)一一二年度資金貸與他人情形報告。 (5)擬修訂本公司「董事會議事規則」相關條文案。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度決算表冊案。 (2)一一二年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉本公司第八屆董事。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項: 本公司股務作業自113年4月1日起改委由中國信託商業銀行代理， 若有股東洽辦股務相關作業，113年4月1日起逕洽中國信託商業銀行辦理。 中國信託商業銀行代理部 地址：100003台北市中正區重慶南路一段八十三號五樓 電話:(02)6636-5566

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.