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公告本公司112年股東常會通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制

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• 發布日期時間：112/5/15 17:05:21
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1.股東會決議日:112/05/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：許雅雯 (2)董事：台聯電訊股份有限公司 (3)董事：台聯電訊股份有限公司代表人：張志成 (4)獨立董事：楊素珍 (5)獨立董事：邱琦瑛 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：許雅雯 鉑昇投資股份有限公司董事長 (2)董事：台聯電訊股份有限公司 Mentorgroup Investment Inc.(開曼—曼都)曼都國際股份有限公司董事 新埔之星創業投資股份有限公司董事 普凌威科技股份有限公司監察人 台科之星創業投資股份有限公司董事 指南之星創業投資股份有限公司董事 (3)董事：台聯電訊股份有限公司代表人：張志成 華威國際科技顧問（股）公司共同創辦人暨執行副總經理 勤凱科技（股）公司董事 友上科技（股）公司董事 安普騰科技教育（股）公司董事 伊斯酷軟體科技（股）公司董事 和利忻資本（股）公司董事 台晟國際投資（股）公司董事 隆中網絡（股）公司法人代表董事 富鼎先進電子（股）公司法人代表董事 易威生醫科技（股）公司法人代表董事 台灣新磐（股）公司法人代表董事 新埔之星創業投資（股）公司法人代表董事 穎華科技（股）公司法人代表董事長 穎台材料（股）公司法人代表董事長 穎台投資控股（股）公司法人代表董事長 普凌威科技（股）公司法人代表董事長 中華世紀投資（股）公司法人代表董事長 華盛國際投資（股）公司法人代表董事長 台聯電訊（股）公司法人董事長代表人 聯創投資（股）公司法人代表董事長 價值投資（股）公司法人代表董事長 台灣忍嘉（股）公司法人代表董事長 Starfish Group Ltd.法人代表董事長 (4)獨立董事：楊素珍 憶成管理顧問有限公司顧問 惠盈聯合會計師事務所稽核師 爾本聯合有限公司代表人 (5)獨立董事：邱琦瑛 安慶國際法律事務所主持律師 遠見科技股份有限公司董事 凌陽創新科技股份有限公司法人董事代表人 北京凌陽益輝科技有限公司監事 熱映光電股份有限公司董事 三鼎生物科技股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: (1)表決時出席股東表決權總數:16,200,275權 (2)贊成權數 15,499,625權，佔表決權總數 95.67% (3)反對權數 32,839權，佔表決權總數 0.20% (4)無效權數 0權，佔表決權總數 0.00% (5)棄權與未投票權數 667,811權，佔表決權總數 4.12% (6)贊成權數超過法定數額，本案表決照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 獨立董事：邱琦瑛 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 北京凌陽益輝科技有限公司：監事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓6層C段 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 軟件開發、客戶技術服務及出租業務 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.