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本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/2/19 19:02:39
• 發言人：魏鴻文
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：(03)311-6588
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/2/19

1.董事會決議日期:113/02/19 2.股東會召開日期:113/05/20 3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓（元富證券會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。 (4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)解除董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/22 12.停止過戶截止日期:113/05/20 13.其他應敘明事項: 依公司法第一百七十二條之一規定，本公司自民國113年3月8日起至民國113年3月18日 止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案。 受理處所：達亞國際股份有限公司 財務部 (地址：桃園市蘆竹區南山路一段200號，電話：03-3116588)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.