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公告本公司董事會決議召開113年股東會公告

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• 發布日期時間：113/3/11 21:03:37
• 發言人：吳明錦
• 發言人職稱：董事長
• 發言人電話：(02)6635-9908
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/11

1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/06/19 3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告書。 (2)一一二年度審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/21 12.停止過戶截止日期:113/06/19 13.其他應敘明事項: (1)依『公司法』第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 (2)本公司擬訂於民國113年4月12日起至民國113年4月22日止受理股東就本次股東 常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年4月22日17時前送達並敘明聯絡人 及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。 (3)受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：亞洲教育平台股份有限公司財務行政處 （地址：新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6）。 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月18日至 113年6月16日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.