富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

---

• 發布日期時間：113/2/20 20:02:56
• 發言人：譚仲民
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：(02)25170055
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/2/20

1.董事會決議日期:113/02/20 2.股東會召開日期:113/05/21 3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店麗池館B1) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會查核報告。 (3)112年度盈餘分派情形報告案。 (4)112年度員工酬勞與董事酬勞分派案。 (5)修訂本公司「董事會議事規則」相關條文案。 (6)其他報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)擬修訂本公司「公司章程」相關條文案。 (2)擬提請解除董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/23 12.停止過戶截止日期:113/05/21 13.其他應敘明事項: (1)最後過戶日為民國113年03月22日(星期五)，現場過戶請於民國113年03月22日 (星期五)下午04時30分前駕臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股 務代理部」辦理，掛號郵寄者以民國113年03月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年04月20日至 113年05月18日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公 司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。 【網址: https://stockservices.tdcc.com.tw/】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.