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本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜公告

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• 發布日期時間：113/3/18 17:03:15
• 發言人：黃子庭
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：03-2623311
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/18

1.董事會決議日期:113/03/18 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告 (2)一一二年度審計委員會審查報告 (3)一一二年度累積虧損達實收資本額二分之一 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案 (2)一一二年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: (1)補選獨立董事一席 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本 公司提出股東常會之議案，每一股東以一項提案為限，且提案內容不得超過三百字。 本次股東常會受理股東提案期間為自民國113年4月12日上午9時起至民國113年4月22日 下午5時止，受理處所為本公司（桃園市平鎮區工業五路12號），其他相關事宜將依法 令規定辦理並另行公告之。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月28日至113年 6月24日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。 【網址:https://www.stockvote.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.