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公告本公司董事會決議新增113年股東常會召集事由

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• 發布日期時間：113/5/3 18:05:19
• 發言人：黃子庭
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：03-2623311
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/5/3

1.董事會決議日期:113/05/03 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告 (2)一一二年度審計委員會審查報告 (3)一一二年度累積虧損達實收資本額二分之一 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案 (2)一一二年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: (1)補選獨立董事一席 9.召集事由五、其他議案: (1)解除董事競業禁止之限制案(新增) 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月28日至113年 6月24日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。 【網址:https://www.stockvote.com.tw】

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