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公告本公司112年股東常會重要決議事項之相關內容

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• 發布日期時間：112/6/7 18:06:56
• 發言人：鄭明琪
• 發言人職稱：資深副總經理
• 發言人電話：(02)23716000
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：112/6/7

1.股東常會日期:112/06/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國111年度盈餘分配承認案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過民國111年度營業報告書及財務報表承認案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事) 董事(含獨立董事)當選名單如下： (1)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：陳俊聖 (2)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：林佳璋 (3)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如 (4)獨立董事：王明志 (5)獨立董事：唐瑞伯 (6)獨立董事：邵光華 (7)獨立董事：金家琳 6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司內部規章討論案： 通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.