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全面改選本公司董事(含獨立董事)

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• 發布日期時間：112/6/7 18:06:28
• 發言人：鄭明琪
• 發言人職稱：資深副總經理
• 發言人電話：(02)23716000
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：112/6/7

1.發生變動日期:112/06/07 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：(1)宏碁股份有限公司法人代表人：陳俊聖 (2)宏碁股份有限公司法人代表人：林佳璋 (3)宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如 獨立董事：(1)王明志 (2)唐瑞伯 (3)邵光華 (4)程業仁 4.舊任者簡歷: 董事：(1)宏碁股份有限公司法人代表人：陳俊聖/展碁國際股份有限公司董事長 (2)宏碁股份有限公司法人代表人：林佳璋/展碁國際股份有限公司董事 (3)宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如/展碁國際股份有限公司董事 獨立董事：(1)王明志/展碁國際股份有限公司獨立董事 (2)唐瑞伯/展碁國際股份有限公司獨立董事 (3)邵光華/展碁國際股份有限公司獨立董事 (4)程業仁/展碁國際股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：(1)宏碁股份有限公司法人代表人：陳俊聖 (2)宏碁股份有限公司法人代表人：林佳璋 (3)宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如 獨立董事：(1)王明志 (2)唐瑞伯 (3)邵光華 (4)金家琳 6.新任者簡歷: 董事：(1)宏碁股份有限公司法人代表人：陳俊聖/宏碁股份有限公司董事長兼執行長 (2)宏碁股份有限公司法人代表人：林佳璋/展碁國際股份有限公司總經理 (3)宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如/宏碁股份有限公司財務長 獨立董事：(1)王明志/財團法人安侯建業教育基金會董事 (2)唐瑞伯/展碁國際股份有限公司獨立董事 (3)邵光華/一拓電信集團(南京)股份有限公司聯席總裁 (4)金家琳/元大商業銀行股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：(1)宏碁股份有限公司法人代表人：陳俊聖/48,073,116股 (2)宏碁股份有限公司法人代表人：林佳璋/48,073,116股 (3)宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如/48,073,116股 獨立董事：(1)王明志/0股 (2)唐瑞伯/0股 (3)邵光華/0股 (4)金家琳/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/02/18~112/02/17 11.新任生效日期:112/06/07 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.