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公告股東會通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

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• 發布日期時間：112/6/7 18:06:20
• 發言人：鄭明琪
• 發言人職稱：資深副總經理
• 發言人電話：(02)23716000
• 符合條款：第21款
• 事實發生日：112/6/7

1.股東會決議日:112/06/07 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：陳俊聖 (2)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：林佳璋 (3)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如 (4)獨立董事：王明志 (5)獨立董事：唐瑞伯 (6)獨立董事：邵光華 (7)獨立董事：金家琳 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成：52,418,073權/99.87%；反對：15,885權/0.03%； 無效：0權/0%；棄權及未投票：51,662權/0.09% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：宏碁股份有限公司法人代表人 陳俊聖 董事：宏碁股份有限公司法人代表人 陳怡如 獨立董事:王明志 獨立董事:邵光華 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：宏碁股份有限公司法人代表人 陳俊聖 (1)宏碁(重慶)有限公司 職務：董事 (2)北京安圖斯科技有限公司 職務：董事 (3)宏碁電腦(上海)有限公司 職務：董事 (4)宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事 (5)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司 職務：董事 董事：宏碁股份有限公司法人代表人 陳怡如 (1)上海飆騎信息科技有限公司 職務：董事 (2)上海立開信息科技服務有限公司 職務：董事 (3)北京安圖斯科技有限公司 職務：董事 (4)宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事 (5)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司 職務：監察人 獨立董事:王明志 南僑食品集團(上海)股份有限公司 職務：獨立董事 獨立董事:邵光華 一拓電信集團(南京) 股份有限公司 職務：聯席總裁 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)宏碁(重慶)有限公司：重慶市渝中區鄒容路68號 (2)宏碁電腦(上海)有限公司：上海市黃浦區九江路769號 (3)上海飆騎信息科技有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區加太路29號2號樓 東部1層D-15室 (4)上海立開信息科技服務有限公司:上海市黃埔區南蘇州路373-381號407N07室 (5)北京安圖斯科技有限公司：北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層 (6)宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東路19號 (7)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷 東路19號 (8)南僑食品集團(上海)股份有限公司：上海市徐匯區宜山路1397號10樓 (9)一拓電信集團(南京) 股份有限公司：南京市浦口區江蘇自貿區南京片區浦濱 路320號科創一號大廈B座701室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)宏碁(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發及銷售服務 (2)宏碁電腦(上海)有限公司：計算機軟硬體設計、開發及銷售服務 (3)上海飆騎信息科技有限公司：專業自行車智慧車錶銷售、騎乘與運動社交平 台營運商 (4)上海立開信息科技服務有限公司：系統整合服務 (5)北京安圖斯科技有限公司：高效能運算、雲端運算、軟體定義儲存與資訊科 技解決方案 (6)宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發及銷售服務 (7)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司：基金投資管理 (8)南僑食品集團(上海)股份有限公司：烘焙油脂相關製品的研發、生產與銷售 (9)一拓電信集團(南京) 股份有限公司：智能科技應用及服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.