富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

---

• 發布日期時間：113/2/26 18:02:00
• 發言人：陳信良
• 發言人職稱：財會經理
• 發言人電話：02-27480010
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/2/26

1.董事會決議日期:113/02/26 2.股東會召開日期:113/05/28 3.股東會召開地點:台北市松山區光復南路1號10樓之1 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (01)一一二年度營業報告。 (02)一一二年度審計委員會審查報告書。 (03)一一二年度盈餘分配之現金股利分派報告。 (04)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (05)修訂「董事會議事規範」案。 6.召集事由二、承認事項: (01)一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。 7.召集事由三、討論事項: (01)修訂「公司章程」案。 (02)修訂「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/30 12.停止過戶截止日期:113/05/28 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.