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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/12 18:03:42
• 發言人：汪恩煌
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：(02)8913-1939
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/12

1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)、本公司112年度營業報告。 (二)、審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (三)、本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (四)、本公司112年度盈餘分派現金股利報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)、本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (二)、本公司112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)、修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (三)、本公司申請股票上巿(櫃)案。 (四)、辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。 8.召集事由四、選舉事項: (一)、補選本公司董事案。 9.召集事由五、其他議案: (一)、解除本公司新任董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項: (一)依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前， 公告受理股東書面提案之期間與處所： 受理處所：新北市新店區北新路三段225號5樓。(連騰科技股份有限公司財會部) 受理期間：113年03月22日至113年04月01日下午5點止。 受理方式：以書面方式郵寄或親送，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送。 有關股東會提案未詳盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。 (二)依據公司法第177條之1規定，本次股東會股東得以電子方式行使表決權，電子 投票行使期間：113年4月27日至113年5月24日止。 (三)本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構： 統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。 (四)本次股東常會未發放紀念品。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.