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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/29 18:03:01
• 發言人：古仁斌
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：03-5785177
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/29

1.董事會決議日期:113/03/29 2.股東會召開日期:113/06/20 3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館四樓巴哈廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)審計委員會審查報告 (3)112年度不擬分派董事酬勞及員工酬勞報告 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案 (2)112年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 8.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/22 12.停止過戶截止日期:113/06/20 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.