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公告本公司113年股東常會重要決議事項

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• 發布日期時間：113/5/30 18:05:30
• 發言人：阮士原
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：03-4856365
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/5/30

1.股東常會日期:113/05/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈虧撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事改選，董事當選名單如下： 董事:綠網投資有限公司:黃銘文 董事:綠網投資有限公司:楊嘉誠 董事:新加坡道益企業私人有限公司:吳振忠 董事:新加坡道益企業私人有限公司:謝漢銘 獨立董事:詹俊裕 獨立董事:魏秀鳳 獨立董事:鄭夙君 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事競業禁止限制案 通過辦理113年私募普通股案 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.