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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/2/22 18:02:38
• 發言人：阮士原
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：03-4856365
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/2/22

1.董事會決議日期:113/02/22 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號（中華汽車人才培訓中心） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告案。 (2)審計委員會查核報告書案。 (3)本公司發行國內第一次無擔保可轉換公司債執行情形報告案。 (4)112年度私募普通股辦理情形報告案。 (5)修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)辦理113年度私募普通股案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事選舉案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事競業禁止限制案 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.