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本公司113年股東會重要決議

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• 發布日期時間：113/5/23 18:05:37
• 發言人：潘麗芳
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：(02)27557659
• 符合條款：第15款
• 事實發生日：113/5/23

1.股東會日期:113/05/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度財務報表暨營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:第六屆董事全面改選董事案。 當選名單如下： 董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹 董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻 董事:馬海怡 董事:張鴻仁 獨立董事:蘇裕惠 獨立董事:羅麗珠 獨立董事:康照洲 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第六屆董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項: 通過本公司110年度及111年度個體財務報表重編案。 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.