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公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

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• 發布日期時間：113/5/23 18:05:59
• 發言人：潘麗芳
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：(02)27557659
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/5/23

1.發生變動日期:113/05/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:不適用(任期屆滿全面改選) 3.舊任者職稱及姓名: 董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹 董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻 董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥 董事:馬海怡 董事:張鴻仁 獨立董事:蘇裕惠 獨立董事:羅麗珠 獨立董事:康照洲 4.舊任者簡歷: 董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹/台耀化學股份有限公司董事長暨總經理 董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授 董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥/國邑藥品科技(股)公司法人董事 董事:馬海怡/漢達生技醫藥股份有限公司董事 董事:張鴻仁/國立陽明交通大學公共衛生研究所兼任教授 獨立董事:蘇裕惠/東吳大學會計學系專任教授 獨立董事:羅麗珠/利統(股)公司獨立董事 獨立董事:康照洲/國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所特聘教授 5.新任者職稱及姓名: 董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹 董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻 董事:馬海怡 董事:張鴻仁 獨立董事:蘇裕惠 獨立董事:羅麗珠 獨立董事:康照洲 6.新任者簡歷: 董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹/台耀化學股份有限公司董事長暨總經理 董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授 董事:馬海怡/漢達生技醫藥股份有限公司董事 董事:張鴻仁/國立陽明交通大學公共衛生研究所兼任教授 獨立董事:蘇裕惠/東吳大學會計學系專任教授 獨立董事:羅麗珠/利統(股)公司獨立董事 獨立董事:康照洲/國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所特聘教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，本次股東會依法全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹，61,487,653股 董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻，61,487,653股 董事:馬海怡，543,268股 董事:張鴻仁，0股 獨立董事:蘇裕惠，0股 獨立董事:羅麗珠，1,000股 獨立董事:康照洲，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08 11.新任生效日期:113/05/23 12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.