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開陽能源

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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(更正主旨及第十三條其他應敘明事項)

  • 發布日期時間：113/3/29 17:03:44
  • 發言人：盧定鈞
  • 發言人職稱：財務主管
  • 發言人電話：02-66266660
  • 符合條款：第32款
  • 事實發生日：113/3/29

1.董事會決議日期:113/03/29 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告書 (2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告 (3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司112年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: 本公司全面改選董事(含獨立董事)案 9.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項: (1)有關盈餘分配內容，本公司將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。 (2)持股1%以上之股東如欲提出本次股東常會議案者，本公司將自113年4月19日起至 113年4月29日(原誤植112年4月29日)止受理提案，股東務請於上述期間依公司法 第172條之1規定及第192條之1規定，以書面方式辦理提案手續，受理提案處所： 開陽能源股份有限公司財務部(新北市新莊區中正路651-3號8樓)，電話:02-6626-6660。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年05月25日起至 113年06月23日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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