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公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)

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• 發布日期時間：113/5/15 18:05:01
• 發言人：盧定鈞
• 發言人職稱：財務主管
• 發言人電話：02-66266660
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/5/15

1.董事會決議日期:113/05/15 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告書 (2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告 (3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司112年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股案(新增議案) 8.召集事由四、選舉事項: 本公司全面改選董事(含獨立董事)案 9.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.