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諾貝兒
公告本公司113年股東常會重要決議事項
- 發布日期時間:113/6/18 20:06:07
- 發言人:許耀鴻
- 發言人職稱:副總經理
- 發言人電話:07-7356888
- 符合條款:第18款
- 事實發生日:113/6/18
1.股東常會日期:113/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國112年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選董事九名(含獨立董事三名),當選名單如下:: 董事:張振興、許王伸、楊宏培(佳世達科技股份有限公司代表人)、 許耀鴻、沈勝龍(佳世達科技股份有限公司代表人)、吳華宗 獨立董事:黃保林、曾季國、黃寶徹 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由公開資訊觀測站對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.