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公告本公司113年股東常會重要決議事項

• 發布日期時間：113/6/18 20:06:07
• 發言人：許耀鴻
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：07-7356888
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/6/18

1.股東常會日期:113/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國112年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選董事九名(含獨立董事三名)，當選名單如下:： 董事：張振興、許王伸、楊宏培（佳世達科技股份有限公司代表人）、 許耀鴻、沈勝龍（佳世達科技股份有限公司代表人）、吳華宗 獨立董事：黃保林、曾季國、黃寶徹 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.