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公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

• 發布日期時間：113/6/18 20:06:23
• 發言人：許耀鴻
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：07-7356888
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/6/18

1.發生變動日期:113/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:張振興 董事:許王伸 董事:吳華宗 董事:陳士淵 董事:張正義 董事:丁丁企業股份有限公司 獨立董事：黃保林 獨立董事：曾季國 獨立董事：黃寶徹 4.舊任者簡歷: 董事:張振興/諾貝兒寶貝股份有限公司董事長 董事:許王伸/諾貝兒寶貝股份有限公司董事及總經理 董事:吳華宗/諾貝兒寶貝股份有限公司董事 董事:陳士淵/諾貝兒寶貝股份有限公司董事 董事:張正義/諾貝兒寶貝股份有限公司董事 董事:丁丁企業股份有限公司/諾貝兒寶貝股份有限公司董事 獨立董事：黃保林/大仁科技大學董事 獨立董事：曾季國/建和聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事：黃寶徹/前中鋼企管顧問公司顧問 5.新任者職稱及姓名: 董事:張振興 董事:許王伸 董事:佳世達科技股份有限公司代表人 楊宏培 董事:許耀鴻 董事:佳世達科技股份有限公司代表人 沈勝龍 董事:吳華宗 獨立董事：黃保林 獨立董事：曾季國 獨立董事：黃寶徹 6.新任者簡歷: 董事:張振興/諾貝兒寶貝股份有限公司董事長 董事:許王伸/諾貝兒寶貝股份有限公司董事及總經理 董事:佳世達科技股份有限公司代表人 楊宏培/ 明基三豐醫療器材股份有限公司副董事長 董事:許耀鴻/諾貝兒寶貝股份有限公司副總經理 董事:佳世達科技股份有限公司代表人 沈勝龍/ 明基三豐醫療器材股份有限公司董事 董事:吳華宗/諾貝兒寶貝股份有限公司董事 獨立董事：黃保林/大仁科技大學董事 獨立董事：曾季國/建和聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事：黃寶徹/前中鋼企管顧問公司顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:張振興 3,575,851股 董事:許王伸 1,231,796股 董事:佳世達科技股份有限公司代表人:楊宏培 10,000,000股 董事:許耀鴻 1,019,377股 董事:佳世達科技股份有限公司代表人:沈勝龍 10,000,000股 董事:吳華宗 301,333股 獨立董事:黃保林 0股 獨立董事:曾季國 0股 獨立董事:黃寶徹 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/01 ~ 113/08/31 11.新任生效日期:113/06/18 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.