富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

• 發布日期時間：113/6/18 20:06:40
• 發言人：許耀鴻
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：07-7356888
• 符合條款：第21款
• 事實發生日：113/6/18

1.股東會決議日:113/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：張振興 董事：許王伸 董事：佳世達科技股份有限公司代表人楊宏培 董事：佳世達科技股份有限公司代表人沈勝龍 董事：許耀鴻 獨立董事：黃保林 獨立董事：曾季國 獨立董事：黃寶徹 3.許可從事競業行為之項目: (1)張振興: 丁丁企業股份有限公司董事長 (2)許王伸: 巨翔投資股份有限公司董事長 永元行泡棉有限公司董事 (3)佳世達科技股份有限公司: 達方電子股份有限公司董事 友通資訊股份有限公司董事 明基材料股份有限公司董事 邁達特數位股份有限公司董事 明泰科技股份有限公司董事 矽瑪科技股份有限公司董事 勝品電通股份有限公司董事 拍檔科技股份有限公司董事 眾福科技股份有限公司董事 大江基因醫學股份有限公司董事 國韶實業股份有限公司董事 鐳洋科技股份有限公司董事 明基電通股份有限公司董事 明基透析科技股份有限公司董事 明基生物技術(上海)有限公司董事 佳世達光電股份有限公司董事 友達光電股份有限公司董事 達利投資股份有限公司董事 佳氫能源股份有限公司董事 達宣智慧股份有限公司董事 杏合生醫股份有限公司董事 Qisda Vietnam Corporation董事 (4)佳世達科技股份有限公司代表人:楊宏培: 康科特股份有限公司法人副董事長代表人 大江基因醫學股份有限公司法人董事代表人 國韶實業股份有限公司法人董事代表人 泰爾生技股份有限公司法人董事代表人 明基透析科技股份有限公司法人董事代表人 明基健康生活股份有限公司法人董事長代表人 怡安醫療器材股份有限公司法人董事代表人 明基三豐醫療器材股份有限公司法人副董事長代表人 凱圖國際股份有限公司法人副董事長代表人 醫強科技股份有限公司法人董事代表人 虹韻國際貿易股份有限公司法人董事代表人 合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事代表人 華鋒科技股份有限公司法人董事長代表人 達宣智慧股份有限公司法人董事代表人 財團法人明基文教基金會董事 K2 MEDICAL(THAILAND)CO.,LTD董事 明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事長代表人 明基三豐(上海)分公司法人董事代表人 明基醫療器械(上海)有限公司法人董事長代表人 (5)佳世達科技股份有限公司代表人:沈勝龍: 明基健康生活股份有限公司法人董事代表人暨總經理 明基三豐醫療器材股份有限公司法人董事代表人 虹韻國際貿易股份有限公司法人董事長代表人 合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事長代表人 (6)許耀鴻： 巨翔投資股份有限公司監察人 (7)黃保林： 高鳳學校財團法人董事 大仁科技大學董事 (8)曾季國： 建和聯合會計師事務所合夥會計師 九泓管理顧問有限公司董事長 (9)黃寶徹： 威達投資股份有限公司監察人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:已發行股份總數過半數股東出席， 出席股東表決權三分之二以上之同意，解除上述董事之競業禁止。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事 佳世達科技股份有限公司代表人楊宏培 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 楊宏培董事 擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事長代表人 明基醫療器械(上海)有限公司法人董事長代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)明基三豐醫療器材(上海)有限公司: 上海市崇明?新河鎮新薇路55號5幢、4幢一層 (2)明基醫療器械(上海)有限公司: 上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓C單元2室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)明基三豐醫療器材(上海)有限公司:醫療器材銷售服務，於中國大陸地區銷售 產品並提供售後服務。 (2)明基醫療器械(上海)有限公司:醫療器材買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.