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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/4 18:03:51
• 發言人：曾秋雪
• 發言人職稱：財會部協理
• 發言人電話：04-22382867
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/4

1.董事會決議日期:113/03/04 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:台中市台灣大道二段666號(長榮桂冠飯店桂冠I廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司與子公司『康普森生技股份有限公司』、『鋒揚生醫股份有限公司』合併案 (2)112年度營業報告 (3)審計委員會審查112年度決算表冊報告 (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告 (5)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表(含個體及合併)案 (2)112年度盈餘分配表案 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司全面改選第五屆董事案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除經理人兼任子公司經理人競業禁止案 (2)解除林鴻昌董事競業禁止之限制案 (3)解除本公司第六屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東， 股東常會議案提案，公告受理股東書面提案之期間與處所。 受理提案期間：113/03/22起至113/04/01下午16時止。 受理提案處所：台中市西屯區工業區37路5號。 (2)依公司法第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東， 得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，公告受理股東書面 提名之期間與處所。 受理提名期間：113/03/22起至113/04/01下午16時止。 受理提名處所：台中市西屯區工業區37路5號。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年4月27日 至113年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

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