富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

---

• 發布日期時間：113/3/14 22:03:16
• 發言人：李明華
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：(04)25320382
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/14

1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:經濟部加工出口區管理處台中分處康樂室(台中市潭子區建國路一號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)112年度盈餘分派現金股利暨資本公積發放現金情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)盈餘轉增資發行新股案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公 司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年4月19日起 至民國113年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民 國113年4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案 結果。 受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件 寄送受理處所：數泓科技股份有限公司(地址：台中市潭子區北環路15-1號)。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月28日起至113年6月 24日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.