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本公司董事會決議召開民國113年股東常會

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• 發布日期時間：113/3/11 17:03:39
• 發言人：連加恩
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：02-26960366
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/11

1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/06/03 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國112年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)本公司民國112年度健全營運計畫執行報告 (4)虧損達實收資本額二分之一 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國112年度財務報表及營業報告書承認案 (2)本公司民國112年度虧損撥入承認案 7.召集事由三、討論事項: (1)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案 8.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事七席（含四席獨立董事） 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/05 12.停止過戶截止日期:113/06/03 13.其他應敘明事項: (1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其 開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本 次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。 (2)依公司法規定，本公司自113年3月28日上午9時起至113年4月8日下午5時止，受理 股東以書面方式就本次股東常會提案及董事(含獨立董事)候選人提名申請，受理 處所為本公司 (地址：新北市汐止區新台五路1段86號7樓，電話：02-2696-0366)， 其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.