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本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修正及新增召集事由)

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• 發布日期時間：113/5/6 19:05:51
• 發言人：張靜宜
• 發言人職稱：行政財務部經理
• 發言人電話：07-6955932
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/5/6

1.董事會決議日期:113/05/06 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點::高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區行政服務 大樓401會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年股東會私募進度報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度虧損撥補案。(修正) 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)資本公積轉增資發行新股案。(新增) (5)本公司擬發行限制員工權利新股案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:本公司改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.