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董事會決議召開本公司民國113年股東常會

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• 發布日期時間：113/3/13 19:03:04
• 發言人：林俊男
• 發言人職稱：執行長
• 發言人電話：(02)26960660
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/13

1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/06/05 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 民國112年度營業報告 (2) 審計委員會查核報告 (3) 民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情況報告 6.召集事由二、承認事項: (1) 民國112年度財務報表及營業報告書承認案 (2) 民國112年度盈餘分派承認案 7.召集事由三、討論事項: (1) 擬辦理現金增資發行新股暨原股東全數放棄認購討論案 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/07 12.停止過戶截止日期:113/06/05 13.其他應敘明事項: (一) 依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東， 其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定， 本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。 (二) 依公司法規定，本公司自民國113年3月15日起至3月25日下午5時止，受理 股東以書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：新北市汐止區 新台五路一段82號7樓；電話:02-26960660)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行　 公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.